Polícia Federal Desarticula Pirâmide Financeira e Confisca R$ 400 Milhões em Bens
A Polícia Federal anunciou, nesta terça-feira (28), uma operação visando desarticular uma organização criminosa que operava um esquema semelhante à pirâmide financeira em Santa Catarina e outros três estados. A ação, que envolve o cumprimento de 28 mandados de busca e apreensão, além de 11 medidas cautelares diversas da prisão, tem como alvo 12 indivíduos e mais de 50 empresas.
Os investigadores também conseguiram realizar o sequestro de aproximadamente R$ 400 milhões em bens, abrangendo 473 imóveis, 10 embarcações, uma aeronave, 40 veículos de luxo e alto luxo, além de mais de 111 contas bancárias. Detalhes sobre o funcionamento do esquema podem ser encontrados abaixo.
De acordo com a Polícia Federal, há suspeitas de que os investimentos realizados pela organização criminosa tenham origem em atividades ilícitas, incluindo tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro nacional e fraudes empresariais e fiscais. As investigações indicam que o crime teve início em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, no ano de 2020.
